證券代碼：300725 證券簡(jiǎn)稱：藥石科技 公告編號(hào)：2022-110
債券代碼：123145 債券簡(jiǎn)稱：藥石轉(zhuǎn)債
(資料圖片)
南京藥石科技股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
南京藥石科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召
開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2023 年 1 月 16 日下午 14：30
召開公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 會(huì)議基本情況
于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議召開程序符合
《公司法》
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等
相關(guān)法律法規(guī)及《南京藥石科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 1 月 16 日 14:30（星期一）；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為: 2023 年 1 月 16 日
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為: 2023 年 1 月
采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括本人出席以及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向
全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使
表決權(quán)。
（3）股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票方
式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出
現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（1）2023 年 1 月 11 日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在
冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面授
權(quán)方式（附件一）委托一名代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本
公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議的其他相關(guān)人員。
A 棟會(huì)議室
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
非累積投票提案
債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案
上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司
于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于董事會(huì)提議向下修
正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》等公告。
本次股東大會(huì)審議議案須出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過
方可實(shí)施。公司將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并公開披露結(jié)果。中小投資
者是指單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員以外的其他股東。
三、 會(huì)議登記等事項(xiàng)
（1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡/持股憑證辦理登記手續(xù)；受自
然人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人的有效身份證件（復(fù)印件）、
代理人有效身份證件、授權(quán)委托書（附件一）進(jìn)行登記；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代
表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡/持股憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
法定代表人證明書及本人有效身份證件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出
席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人有效身份證件、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定
代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明書；
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取電子郵件或書面信函方式登記。公司不
接受電話方式辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便
登記確認(rèn)。說明如下：
a.采用電子郵件方式登記的股東，請(qǐng)將相關(guān)登記材料的原件掃描件及《參會(huì)
股東登記表》于 2023 年 1 月 12 日（星期四）17:00 前發(fā)送至公司指定郵箱
PB-Securities@PharmaBlock.com，郵件主題請(qǐng)注明“2023 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)”。
b.采用信函方式登記的股東，書面信函須于 2023 年 1 月 12 日（星期四）17:00
前送達(dá)至公司證券事務(wù)部，信封請(qǐng)注明“2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣。
郵寄地址：江蘇省南京市浦口區(qū)華盛路 81 號(hào)藥石科技證券部，郵政編碼：210032。
（4）現(xiàn)場(chǎng)登記
a.現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2023 年 1 月 12 日（星期四）9:00-17:00
b.現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：江蘇省南京市浦口區(qū)華盛路 81 號(hào)藥石科技證券部
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件或復(fù)印件（如果
提供復(fù)印件的，法人股東須加蓋單位公章、自然人股東須簽字），出席人身份證
和授權(quán)委托書必須出示原件，于會(huì)議當(dāng)日 13:45-14:15 到場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。根據(jù)
公司安全管理要求，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東代理人需在指定時(shí)間到達(dá)公司，請(qǐng)
勿提前到場(chǎng)。
聯(lián)系人：證券事務(wù)部
地 址：江蘇省南京市浦口區(qū)華盛路 81 號(hào)
電 話：025-86918230
E-mail：PB-Securities@PharmaBlock.com
四、 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深交所
交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投
票的具體操作流程見附件三。
五、 備查文件
附件：
特此公告
南京藥石科技股份有限公司董事會(huì)
附件一：
南京藥石科技股份有限公司
茲授權(quán)委托 先生（女士）出席南京藥石科技股份有限公司
權(quán)委托書的指示對(duì)會(huì)議議案投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。委
托人對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
備注：該列打 表決意見
提案編碼 提案名稱
鉤的可以投票 同意 反對(duì) 棄權(quán)
總議案：除累積投票提案外的所有
提案
非累計(jì)投
票議案
關(guān)于董事會(huì)提議向下修正可轉(zhuǎn)換公
司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案
重要提示：
個(gè)選擇項(xiàng)中“√”的按廢票處理；
委托人名稱:_______ 股份性質(zhì)：_______________ __
委托人身份證或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：___________________
委托人持有股數(shù)：___________________
委托人股東帳號(hào)（深A(yù)）：_________________ _
受托人名稱（簽名）：___________________ _
受托人身份證號(hào)碼:_______________ _
委托人簽名（法人股東加蓋公章）
年 月 日
附件二：
南京藥石科技股份有限公司
股東身份證號(hào)碼/
股東名稱/姓名
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼
股東賬戶號(hào)碼
股東 股東持股數(shù)量（股）
（深 A）
信息
股東聯(lián)系電話 股東電子郵箱
股東地址
參會(huì) 參會(huì)人姓名 參會(huì)人身份證號(hào)碼
人信 參會(huì)人聯(lián)系手機(jī) 參會(huì)人電子郵箱
息 參會(huì)人聯(lián)系地址
參會(huì)人在下方符合情形的方框內(nèi)打勾（√），并注意完整、準(zhǔn)確提供“三、會(huì)議登記等事項(xiàng)”中所要求
之文件。
□自然人股東本人參會(huì)
□法人股東法定代表人本人參會(huì)
□代理人接受委托參會(huì)
股東簽名（法人股東蓋章）：
附件三：
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系
統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投
票的具體操作流程如下：
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
本次股東大會(huì)議案為非累計(jì)投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)、
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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關(guān)鍵詞： 股東大會(huì)
