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安徽天禾律師事務(wù)所?????????關(guān)于科大國(guó)盾量子技術(shù)股份有限公司????????????????????????????????天律意?2022?第?2529?號(hào)致：科大國(guó)盾量子技術(shù)股份有限公司??根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（下稱“《證券法》”）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（下稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及《科大國(guó)盾量子技術(shù)股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，安徽天禾律師事務(wù)所接受科大國(guó)盾量子技術(shù)股份有限公司的（下稱“公司”）委托，指派費(fèi)林森、黃孝偉律師（下稱“天禾律師”）出席公司?2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（下稱“本次股東大會(huì)”），并對(duì)本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見(jiàn)證，出具法律意見(jiàn)。??本法律意見(jiàn)書(shū)是天禾律師根據(jù)對(duì)本次股東大會(huì)事實(shí)的了解及對(duì)我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的理解而出具的。??天禾律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為本次股東大會(huì)的法定必備文件予以公告，并依法對(duì)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)承擔(dān)責(zé)任。??天禾律師根據(jù)《證券法》相關(guān)規(guī)定的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、與會(huì)人員資格、表決程序及其他相關(guān)法律問(wèn)題發(fā)表如下意見(jiàn)：??一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及召集人資格??（一）經(jīng)驗(yàn)證，根據(jù)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議，公司于?2022?年報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》刊登了《關(guān)于召開(kāi)?2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。???天禾律師事務(wù)所????????????????????????????股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)??（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于?2022?年?12?月?26?日?14：30?在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)彭承志先生主持。??（三）本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022?年?12?月?26?日。其中，通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票的時(shí)間為?9:15?至?15：00?期間的任意時(shí)間。??天禾律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合我國(guó)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召集人資格合法有效。??二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員的資格??本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員有：??（一）出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東共計(jì)?19?人，共代表公司股份?34,919,691?股，占公司股份總數(shù)的?43.5449%，其中：司股份總數(shù)的?42.5444%，均為?2022?年?12?月?19?日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東。股東本人出席的，均出示了本人的身份證明文件和持股憑證，股東代理人出席的除出示前述文件外，還出具了授權(quán)委托書(shū)及代理人的身份證明文件。股份總數(shù)的?1.0005%，參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份均獲得上海證券交易所系統(tǒng)的認(rèn)證。??（二）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。??（三）天禾律師。??經(jīng)驗(yàn)證，上述人員參加本次股東大會(huì)符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，其與會(huì)資格合法有效。??三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果???天禾律師事務(wù)所???????????????????????股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)???經(jīng)天禾律師核查，公司本次股東大會(huì)對(duì)列入通知的議案作了審議，并以記名投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票表決。???（一）表決程序人以記名投票方式對(duì)公告中列明的議案進(jìn)行了表決。投票方式對(duì)公告中列明的議案進(jìn)行投票。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果由上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供。參與度，本次股東大會(huì)在審議議案時(shí)，采用中小股東單獨(dú)計(jì)票。???經(jīng)驗(yàn)證，現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的表決程序和投票方式、計(jì)票統(tǒng)計(jì)方式符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等規(guī)定。???（二）表決結(jié)果???經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)投票結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了審議議案的現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，公告所列議案獲本次股東大會(huì)表決通過(guò)。本次股東大會(huì)審議通過(guò)的議案為：???該議案的表決結(jié)果為：同意?34,864,775?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的?99.8427%；反對(duì)?54,916?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的???該議案的表決結(jié)果為：同意?34,919,691?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的?100.00%；反對(duì)?0?股；棄權(quán)?0?股。???中小股東單獨(dú)計(jì)票情況：同意?11,112,691?股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的?100.00%；反對(duì)?0?股；棄權(quán)?0?股。???天禾律師事務(wù)所???????????????????????????股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)???該議案的表決結(jié)果為：同意?5,101,691?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的?100.00%；反對(duì)?0?股；棄權(quán)?0?股。關(guān)聯(lián)股東中科大資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司、潘建偉、中國(guó)科學(xué)院控股有限公司、彭承志、合肥琨騰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥鞭影股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)琨騰投資合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。???中小股東單獨(dú)計(jì)票情況：同意?4,954,691?股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的?100.00%；反對(duì)?0?股；棄權(quán)?0?股。???該議案的表決結(jié)果為：同意?27,069,691?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的?100.00%；反對(duì)?0?股；棄權(quán)?0?股。關(guān)聯(lián)股東彭承志、合肥琨騰股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、合肥鞭影股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、寧波梅山保稅港區(qū)琨騰投資合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。???中小股東單獨(dú)計(jì)票情況：同意?4,954,691?股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的?100.00%；反對(duì)?0?股；棄權(quán)?0?股。???該議案的表決結(jié)果為：同意?34,897,725?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的?99.9370%；反對(duì)?21,966?股，占出席本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的???中小股東單獨(dú)計(jì)票情況：同意?11,090,725?股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的?99.8023%；反對(duì)?21,966?股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的?0.1977%；棄權(quán)???天禾律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的表決程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。???四、結(jié)論意見(jiàn)??天禾律師事務(wù)所????????????????????股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)??基于上述事實(shí)，天禾律師認(rèn)為，公司?2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開(kāi)、參加會(huì)議人員與召集人資格及表決程序與表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
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2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
