昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司
會議資料
目 錄
(資料圖)
會 議 須 知 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
會 議 議 程 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
會 議 議 案 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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為了維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，確保股東大會的正常秩序和議事
效率，保證大會的順利進(jìn)行，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、
《公司章程》和《公
司股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定，特制定本須知。
一、公司根據(jù)《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)
規(guī)定，認(rèn)真做好召開股東大會的各項工作。
二、大會設(shè)會務(wù)組，具體負(fù)責(zé)大會有關(guān)程序及服務(wù)等事宜。
三、大會期間，全體出席人員應(yīng)維護(hù)股東的合法權(quán)益、確保大會
的正常秩序和議事效率，自覺履行法定義務(wù)。
四、出席大會的股東（或股東代理人）
，依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢
權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利，股東（或股東代理人）要求在股東大會現(xiàn)場會議
上發(fā)言，應(yīng)在會議召開前向公司登記，由公司統(tǒng)一安排。股東（或股
東代理人）臨時要求發(fā)言或就相關(guān)問題提出質(zhì)詢的，應(yīng)當(dāng)先向大會會
務(wù)組申請，經(jīng)大會主持人許可后方可進(jìn)行。
五、股東（或股東代理人）在大會上發(fā)言，應(yīng)圍繞本次大會所審
議的議案，簡明扼要，每位股東（或股東代理人）發(fā)言不宜超過兩次，
每次發(fā)言的時間不宜超過五分鐘。
六、本次股東大會由公司聘請律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師見證，并出具
法律意見書。
七、為保證會場秩序，會議開始后，請關(guān)閉手機或調(diào)至振動狀態(tài)。
股東（或股東代理人）參加股東大會，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不
得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會正常秩序。
八、特別提醒：建議股東（或股東代理人）優(yōu)先選擇通過上海證
券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。參加現(xiàn)場
會議的股東（或股東代理人）應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，配合做好參會
登記，接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作。會議全程須佩戴口罩并保持必
要的座次距離。不符合公司相關(guān)疫情防控規(guī)定要求及股東（或股東代
理人）身份的，將無法進(jìn)入會場。公司亦可視屆時疫情防控需求設(shè)置
線上股東大會召開會場。律師因疫情影響確實無法現(xiàn)場參會的，可以
采取視頻等方式見證股東大會。公司將向登記參會的股東（或股東代
理人）提供會議通訊接入方式；未在登記時間完成參會登記的股東（或
股東代理人）將無法接入本次會議，可通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次
股東大會。以通訊方式出席的股東需提供、出示的資料與現(xiàn)場會議要
求一致。
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現(xiàn)場會議召開時間：2022 年 12 月 23 日（星期五）下午 14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022 年 12 月 23 日（星期五）
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投
票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-
開當(dāng)日的 9:15-15:00。
現(xiàn)場會議召開地點：北京市朝陽區(qū)小營路 19 號財富嘉園 A 座 16
層會議室
會議召集人：昊華科技董事會
出席會議人員：股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司上海分公司登記在冊的公司股東（或股東代理人）；公司董事、
監(jiān)事和高級管理人員；公司聘請的律師和其他人員。
會議投票方式：本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決
方式。本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表
決權(quán)的，在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指
定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺
（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海
證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第
一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
主持人：董事長胡冬晨先生
會議議程：
一、參會人員簽到、股東（或股東代理人）進(jìn)行發(fā)言登記
二、主持人宣布會議開始
三、主持人宣讀出席本次股東大會現(xiàn)場會議股東資格審查報告
四、審議本次股東大會議案
五、宣讀股東發(fā)言辦法
六、股東（或股東代理人）發(fā)言
七、提名并舉手表決計票人、監(jiān)票人（股東代表、監(jiān)事代表、律
師共同負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票）
八、現(xiàn)場股東（或股東代理人）填寫表決票
九、休會、計票、監(jiān)票，將現(xiàn)場表決結(jié)果傳至上證所信息網(wǎng)絡(luò)有
限公司，等待與網(wǎng)絡(luò)投票合并后的最終表決結(jié)果
十、會議繼續(xù)，主持人宣讀表決結(jié)果
十一、律師發(fā)表見證意見
十二、簽署股東大會會議決議和會議記錄
十三、主持人宣讀股東大會決議
十四、主持人宣布股東大會會議結(jié)束
會 議 議 案
關(guān)于選舉王軍先生為公司第七屆董事會
董事的議案
各位股東：
審議通過了《關(guān)于審議提名王軍先生為公司第七屆董事會
董事候選人的議案》。2022 年 9 月 28 日，公司董事尹德勝
先生因達(dá)到法定退休年齡，已申請辭去公司第七屆董事會
董事、薪酬與考核委員會委員職務(wù)。 根據(jù)《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，為保障董事會工作的順利開展，
經(jīng)股東單位推薦，公司董事會同意提名王軍先生為公司第
七屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會選舉通過之
日起至公司第七屆董事會換屆之日止，王軍先生簡歷附后。
公司獨立董事對選舉董事的提名程序及任職資格發(fā)表了同
意的獨立意見。
現(xiàn)根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請本次股東大會
對王軍先生擔(dān)任本公司第七屆董事會董事事宜進(jìn)行審議。
以上議案，請各位股東審議。
附：王軍先生簡歷
工學(xué)院化學(xué)工程專業(yè)工學(xué)學(xué)士，高級工程師。歷任中化近
代(西安)環(huán)?；び邢薰举|(zhì)量部副經(jīng)理、催化劑生產(chǎn)部
部門經(jīng)理、副總工程師、總工程師，中化太倉化工產(chǎn)業(yè)園
總工程師、總經(jīng)理，中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨
委委員，中化集團(tuán)化工事業(yè)部副總裁、黨委委員，中化國
際(控股)股份有限公司副總經(jīng)理、黨委委員，中化藍(lán)天集
團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、黨委書記?，F(xiàn)任中國昊華化工集團(tuán)
股份有限公司董事，昊華化工科技集團(tuán)股份有限公司總經(jīng)
理。
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