證券代碼：601668 證券簡稱：中國建筑 公告編號：臨 2022-076
(資料圖片僅供參考)
中國建筑股份有限公司
關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2022年12月28日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)
? 為持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，降低疫情傳播
風險，公司建議股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與公司本次股東大會的投票表
決
? 對于希望親臨現(xiàn)場參加股東大會的股東，屆時請做好自身防護，在符合
北京地區(qū)疫情防控相關規(guī)定的前提下參會
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的
方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022 年 12 月 28 日 14 點 00 分
召開地點：北京市朝陽區(qū)安定路 5 號院 3 號樓中建財富國際中心 28 層 2816
會議室
(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間： 自 2022 年 12 月 28 日
至 2022 年 12 月 28 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的
投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—規(guī)范運
作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
√
議案
√
有限公司續(xù)簽《綜合服務框架協(xié)議》的議案
√
公司續(xù)簽《金融服務框架協(xié)議》的議案
議案 1、2、3 已經(jīng)公司第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十七
次會議審議通過，相關公告于 2022 年 12 月 13 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站
及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：中國建筑集團有限公司
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。
首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。
具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶
所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票
的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的
相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部
股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各
類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601668 中國建筑 2022/12/21
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一) 登記方式
為持續(xù)做好新冠肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，降低疫情傳播風險，
公司建議股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與公司本次股東大會的投票表決。同時，對于
希望親臨現(xiàn)場參加股東大會的股東，屆時請做好自身防護，在符合北京地區(qū)疫情
防控相關規(guī)定的前提下參會。
擬出席本次股東大會的股東或股東代理人請?zhí)钔准昂炇鸸蓶|大會回執(zhí)（見附
件 2），并持如下文件辦理會議登記：
的，應持被委托人身份證、委托人簽署的授權(quán)委托書（見附件 1）、委托人身份證
和股東賬戶卡辦理登記。
權(quán)委托書和出席會議本人身份證辦理登記。
進行登記。
(二) 登記時間
（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:30）。
(三) 聯(lián)系方式
地 址：北京市朝陽區(qū)安定路 5 號院 3 號樓中建財富國際中心 37 層
聯(lián)系部門：董事會辦公室
電 話：010-86498888
傳 真：010-86498173
電 郵：ir@cscec.com
六、 其他事項
股東或股東代理人應當持如下證件參加現(xiàn)場會議：
(一)個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的
有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應出示本
人有效身份證件和股東授權(quán)委托書。
(二)法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定
代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有
效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位
法定代表人依法出具的授權(quán)委托書。
與會股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會的往返交通和住宿費用
自理。
特此公告。
中國建筑股份有限公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：股東大會回執(zhí)
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
中國建筑股份有限公司：
茲委托________先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
公司續(xù)簽《綜合服務框架協(xié)議》的議案
續(xù)簽《金融服務框架協(xié)議》的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委
托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
附件 2：股東大會回執(zhí)
中國建筑股份有限公司
股東姓名或名稱
股東住址或地址
法定代表人姓名 身份證號碼
持股數(shù)量 股東賬號
參加會議方式 □親自參會 □委托代理人參會
代理人姓名 身份證號碼
聯(lián)系人 聯(lián)系電話
股東簽字（法人股
東蓋章） 年 月 日
附注：
股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與公司本次股東大會的投票表決。同時，對于希望親臨現(xiàn)場參加
股東大會的股東，屆時請做好自身防護,在符合北京地區(qū)疫情防控相關規(guī)定的前提下參會。
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